A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV), unidade vinculada à Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (CORF), deflagrou, nesta terça-feira (2), nova fase da Operação Shadow Shark. A ação teve o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.
A investigação foi inicicada após a prisão em flagrante de um indivíduo suspeito da prática do crime de lavagem de dinheiro. Na ocasião, policiais civis realizaram sua abordagem logo após ele deixar uma agência bancária localizada na Asa Sul, transportando aproximadamente R$ 1 milhão em espécie. As apurações indicaram que o investigado, então desempregado e sem renda compatível com os valores movimentados, teria cedido sua conta bancária para o recebimento e movimentação de recursos de origem suspeita, recebendo percentual sobre as transações realizadas.
Após a prisão, que posteriormente foi convertida em preventiva, as investigações prosseguiram com o objetivo de identificar a origem dos recursos, o destino dos valores movimentados e possíveis coautores e beneficiários do esquema criminoso. Em razão dos elementos probatórios reunidos durante a investigação, a equipe cumpriu três mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e empresariais vinculados ao investigado, localizados nas regiões administrativas do Park Way, Asa Sul e Sudoeste. Durante as diligências, foram arrecadados aparelhos eletrônicos, documentos, mídias digitais e outros materiais de interesse investigativo, que serão submetidos à análise técnica e pericial.
As apurações apontam indícios da utilização de mecanismos destinados à ocultação e dissimulação da origem, movimentação e propriedade de recursos financeiros, condutas compatíveis com a prática do crime de lavagem de capitais. O material apreendido poderá contribuir para o aprofundamento das investigações, o rastreamento do fluxo financeiro e a identificação de outros envolvidos.
A Polícia Civil do Distrito Federal reafirma seu compromisso com o combate qualificado aos crimes financeiros, à lavagem de dinheiro e às organizações criminosas, destacando a importância da inteligência policial e da investigação patrimonial para a desarticulação de estruturas voltadas à ocultação de recursos ilícitos.
Assessoria de Comunicação/DGPC
PCDF, excelência na investigação!
